Binance est apparu au centre du blanchiment d’argent
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Selon Forbes, dans le cadre d’une enquête menée par la Drug Enforcement Administration (DEA) des États-Unis, on a appris qu’un cartel international de la drogue utilisait le plus grand échange de crypto-monnaie en termes de volumes de transactions, Binance, pour blanchir de grosses sommes d’argent obtenues illégalement. Selon les responsables de l’application des lois, le montant de ces fonds pourrait atteindre 40 millions de dollars. L’équipe d’AlsaBot a décidé d’étudier ce cas et de vous donner quelques détails passionnants !
Jusqu’à 40 millions de dollars blanchis
Le rapport indique qu’il s’agit d’une sorte d’organisation criminelle engagée dans le trafic de drogue (principalement de la méthamphétamine et de la cocaïne) et opérant dans différents pays et parties du monde, notamment aux États-Unis, au Mexique, en Europe et en Australie. Selon les enquêteurs de la DEA, les criminels ont utilisé Binance pour blanchir des produits illégaux, glissant entre 15 et 40 millions de dollars via la plateforme de trading. Selon le mandat de perquisition, l’enquête a commencé en 2020. Ensuite, la DEA a eu des conseils sur un certain utilisateur qui a échangé de la crypto-monnaie contre du fiat. Il a attribué l’origine de l’argent aux revenus des restaurants familiaux et des fermes d’élevage. Après une période de suivi des passeurs de fonds et de surveillance du suspect, les forces de l’ordre l’ont arrêté en 2021. Il a plaidé coupable de blanchiment d’argent et de trafic de drogue.
La transparence de la blockchain sur ses gardes
Selon Forbes, les représentants de Binance ont activement coopéré avec les autorités, les aidant à traquer le stratagème criminel. Grâce à cela, ainsi qu’aux actions de l’agent d’infiltration, il est devenu possible de retracer les transactions et le compte utilisé pour le blanchiment d’argent. Comme il ressort de la commande, le propriétaire de ce compte a effectué 146 achats de crypto-monnaie en 2021 pour un montant de plus de 42 millions de dollars et a vendu plus de 38 millions de dollars via 117 ordres de vente. La DEA a estimé qu’au moins 16 millions de dollars de ces produits étaient des produits de la drogue. De plus, le suivi de l’activité de l’attaquant sur le réseau a permis d’identifier une autre adresse qui lui était associée, et son identité a été identifiée grâce aux informations fournies par Binance. Les dénonciateurs de la DEA seraient actuellement présents sur diverses plateformes de trading telles que LocalBitcoins. Le PDG de Binance, Changpeng Zhao, a déjà commenté cette histoire dans son tweeter :
« La crypto, contrairement à l’argent liquide, ne convient pas aux activités illégales. La blockchain est transparente. »
Binance est-il en danger ?
Plus tôt, en mai, Binance avait publié des informations sur la coopération avec la DEA sur son blog officiel. Ensuite, des représentants de l’échange ont déclaré avoir aidé à identifier plus de 100 adresses associées à des trafiquants de drogue. Cependant, maintenant, l’échange lui-même risque de faire l’objet d’une enquête. Comme on l’a appris en décembre, les autorités américaines se préparent à accuser Binance, ainsi que ses dirigeants (dont le fondateur Changpeng Zhao), de blanchiment d’argent et d’irrégularités financières. Cependant, le moment du dépôt des accusations formelles reste incertain, car il y a une scission au sein du ministère de la Justice concernant la poursuite de l’échange. De nombreux experts expriment également leurs inquiétudes concernant l’avenir de Binance et si l’échange répétera le sort de FTX ? Mais sur cette question seul le temps nous donne des réponses. Rappelez-vous donc toujours que la sécurité de vos actifs n’est qu’entre vos mains. Et si vous recherchez le moyen le plus sûr de gagner en trading, nous sommes là pour vous proposer notre Robot de Trading, qui garantit un profit stable sans risque de perdre votre capital. Sur ce, nous vous souhaitons une excellente semaine ! Suivez-nous sur notre Chaine Telegram et laissez-nous vous guider dans les actualités les plus passionnantes du monde du trading !
